联动商务跨境商户业务违规被罚没近8500万元

因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中, 对交易信息的审查不符合相关管理要求,被罚没款合计8470.84万元。

蓝鲸新闻9月14日讯(记者 黄玉洁 张书维)日前,海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ,下称“海联金汇”)发布公告称,三级子公司联动优势电子商务有限公司(下称“联动商务”)收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》 (京汇罚〔2024〕60号)。

因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中, 对交易信息的审查不符合相关管理要求,国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定,没收联动商务违法所得38.73万元,处8432.11万元罚款,罚没款合计8470.84万元。

海联金汇在公告中表示,公司将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款,本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当期损益,预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。

值得一提的是,此前联动商务还因税务问题被追缴。海联金汇发布的2024年半年度报告中提到,经相关部门提示,联动商务发现以前年度存在涉税事宜需要调整,需缴纳相关各项税费及滞纳金合计约1.1亿元。基于谨慎性原则,公司将上述相关税费及滞纳金计入2024年上半年当期损益。

公开资料显示,联动商务于2011年获得《支付业务许可证》,业务类型涵盖储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类,也就是可在全国范围内从事银行卡收单、互联网支付、移动电话支付业务,牌照有效期至2026年8月28日。

业绩方面,2023年,联动商务实现营收18.9亿元,净利润为8128.16万元。同时,根据海联金汇披露,2024年上半年公司第三方支付服务业务营业收入9.25亿元,较上年同期下降9.08%。