疑似资金盘交易所JPEX诈骗案件持续发酵。

9月19日，香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，JPEX案涉嫌串谋诈骗，利用广告、社交媒体以及不同平台、通过场外兑换店以及网红KOL的宣传，积极向公众推广该平台的服务及产品，标榜“低风险高回报”，从而吸引投资者入局，警方十分重视此案，并设立热线呼吁怀疑受骗的人士尽快报案，截止昨晚12点，警方已接到1641宗报案，涉案金额达12亿港元，在证监会发出警告后，JPEX仍提高出金上限至999 USDT，变相让用户无法提取资金。昨日警方已逮捕8人，包括场外交易兑换店的店主和负责人。

同日，特首李家超出席行政会议前称关注JPEX案件，指案件涉及欺诈，又表示事件反映监管的重要性，呼吁市民在持牌平台投资虚拟资产，证监会将监察市场变化和发展。

此前，9月13日，香港证监会发布公告，点名JPEX旗下加密货币交易所并未取得相应牌照，也并没提交VATP申请。公告还指出，目前JPEX主要通过社交媒体以及KOL等不受官方监管的渠道推广产品，平台投资者应慎防风险。香港警方商业罪案调查科周一（18日）跟进，在各区拘捕4男4女涉嫌串谋诈骗，包括前保险经纪林作，以及知名KOL（网络红人）陈怡。警方分别在两人位于中环娱乐行及尖东永安广场的加密货币找换店搜获现金。

但蓝鲸财经注意到，JPEX并未在公开渠道披露过实控人、注册地址等有效信息，也对案件的推进造成一定难度。

作为香港目前为数不多的合规交易所Hashkey Exchange，他们于8月获得了正式牌照，具体展业情况也备受关注。对此，HashKey Group COOLivio Weng对蓝鲸财经表示：“近期的市场动荡，从全球来看不是个例。虚拟货币交易行业已经有十几年的发展历史，在很长的时间内，由于行业没有经营规范，衍生了很多对公众有诱惑力的、带欺骗性的经营行为，例如高息揽储、虚假宣传、操纵市场等等。尤其在市场大环境不好的情况下，这些操作背后潜藏的风险更容易得到暴露。

这些问题不是针对某一个具体的交易平台，而是在行业中广泛存在，每个交易平台的情况也都各不相同。因此，香港证监会在近年来加大了交易所行业的牌照化建设，出台了长达100多页的交易平台经营规范指南，对用户的资金安全、权益保护、交易所的经营规范、业务透明，都给出了非常具体的要求。

我们在此呼吁广大市民尽量选择持牌的金融机构来进行投资活动，这样能够有效保护自己的资产安全，特别是没有过crypto投资经验的新手。另外，就是要建立正确的投资观念，不要相信高息理财、一夜暴富等天上掉馅饼的事情。

从行业角度来看，眼下当务之急是加快持牌化进程，机制创新，让持牌交易所具备竞争力，避免市场上劣币驱良币，从而让市场秩序回归良性。”

Livio Weng，HashKey Group COO对蓝鲸财经表示：“近期的市场动荡，从全球来看不是个例。虚拟货币交易行业已经有十几年的发展历史，在很长的时间内，由于行业没有经营规范，衍生了很多对公众有诱惑力的、带欺骗性的经营行为，例如高息揽储、虚假宣传、操纵市场等等。尤其在市场大环境不好的情况下，这些操作背后潜藏的风险更容易得到暴露。

这些问题不是针对某一个具体的交易平台，而是在行业中广泛存在，每个交易平台的情况也都各不相同。因此，香港证监会在近年来加大了交易所行业的牌照化建设，出台了长达100多页的交易平台经营规范指南，对用户的资金安全、权益保护、交易所的经营规范、业务透明，都给出了非常具体的要求。

我们在此呼吁广大市民尽量选择持牌的金融机构来进行投资活动，这样能够有效保护自己的资产安全，特别是没有过crypto投资经验的新手。另外，就是要建立正确的投资观念，不要相信高息理财、一夜暴富等天上掉馅饼的事情。

从行业角度来看，眼下当务之急是加快持牌化进程，机制创新，让持牌交易所具备竞争力，避免市场上劣币驱良币，从而让市场秩序回归良性。”