添加收藏
微信分享
微博分享
湖南首家民营银行三湘银行遭罚没400万,股东包括三一集团汉森制药
摘要

中国人民银行长沙中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,湖南三湘银行股份有限公司存在可疑交易监测机制不完善、未按规定履行客户身份识别义务等5宗违法行为,遭长沙中心支行处罚。

中国人民银行长沙中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,湖南三湘银行股份有限公司存在可疑交易监测机制不完善、未按规定履行客户身份识别义务等5宗违法行为,遭长沙中心支行处罚。

经查,湖南三湘银行可疑交易监测机制不完善,间接为非法行为提供支付结算服务。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以警告,没收违法所得人民币148.00万元,并处以人民币148.00元罚款,对湖南三湘银行2名相关责任人员给予警告,分别处以人民币5万元罚款。

湖南三湘银行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告,未按规定保存交易记录。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以人民币116.00万元罚款;对湖南三湘银行3名相关责任人员分别处以人民币4.80万元、4.20万元、1.40万元罚款。

湖南三湘银行股份有限公司是中部地区首家开业的民营银行,由三一集团联合汉森制药等9家湖南省内民营企业共同发起设立,于2016年12月26日正式开业,注册资本金30亿元,注册地湖南长沙。

热门文章
1
爱奇艺用户增长与亏损并存,“优爱腾”自制剧竞争白热化
2
构筑内容壁垒
3
全面解读“教育惩戒”:惩戒与体罚的边界到底在哪
4
银保监鼓励保险护航知识产权创新,产品待补充数据酝酿精细标准化
5
华夏幸福半年报业绩“破冰”,欲借轻资产开辟商业地产第二战场

注册成功,欢迎来到蓝鲸财经!