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有理树金服等3平台案情进展:共17名涉案嫌疑人移送检察院审查起诉
互联网金融
12-04 15:37 0 阅 10w+
原创 互联网金融 杨梦雪

12月4日,杭州市公安局萧山区分局通过官方微博@平安萧山发布3则案情通报,涉及有理树金服、金大圣、小金袋三家平台。

通报显示,12月3日,萧山区公安分局依法将杭州中佰金融信息服务有限公司(“有理树金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中陈某等8名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

此外,警方加大追赃挽损工作力度,追回金哥向钱跑、雪球等推广公司运营费800余万元。其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金、资产,均由人民法院判决后统一财产处置。

11月30日,萧山区公安分局依法将杭州荣旭信息科技有限公司(“金大圣“平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中王某某等5名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

11月30日,萧山区公安分局依法将杭州怀瑜信息科技有限公司(“小金袋”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中顾某某等4名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

工商信息显示,杭州中佰金融信息服务有限公司注册资本1.63亿元,由银河天成集团有限公司全资控股,疑似实际控制人为银河天成大股东潘琦,持有银河天成52.27%股份。

杭州荣旭信息科技有限公司注册资本5000万元,由上海国本工贸有限公司持股60%,法人冯建辉持股40%。上海国本工贸有限公司由国本国际投资有限公司全资控股。

杭州怀瑜信息科技有限公司注册资本5000万元,由宁波盛禧影视文化传播有限公司持股60%,法人夏云国持股40%。

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