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扬州打非办发布第四批风险提示,证大金服等多个互金平台被点名
互联网金融
12-04 15:01 0 阅 10w+
原创 互联网金融 李览青

据《扬州日报》报道,日前扬州市打击和处置非法集资领导小组办公室发布了第四批风险提示,有10家企业被列入风险提示名单。

据了解,为有效化解和防范辖区金融风险,提高社会公众金融风险防范意识,不给非法金融活动以可乘之机,扬州市经前期核查,对下列在扬州市登记注册的企业(已被公安机关立案的除外)向市民进行金融风险提示。

所有被金融风险提示的企业均属于普通工商企业,均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准(含备案),不具备从事吸收存款、发放贷款、销售私募基金、销售保险等金融业务的资质。

本批金融风险提示名单中包括10家无资质投融资企业,具体为扬州市明邦投资咨询管理有限公司、紫金普惠金融信息咨询江苏有限公司扬州分公司、江苏紫金财富金融信息服务有限公司、上海证大投资咨询有限公司扬州祥云路分公司、扬州助鑫投资管理有限公司、鑫茂荣信财富、金交在线(扬州)商务咨询有限公司、颐好合作社高邮分社、扬州新贵族网络科技发展有限公司、云返房地产扬州有限公司。

值得注意的是,在10家被点名企业中,多个企业均拥有线上互金平台。

扬州市明邦投资咨询管理有限公司关联平台明邦集团,官网资料显示业务内容包括商业贷、抵押贷、担保贷、房产抵押、装修贷、消费贷等。其融资融券业务起点金额均在50万元及以上,年化收益率在11%-15.6%不等。

紫金普惠金融信息咨询江苏有限公司扬州分公司为紫金普惠信息咨询江苏有限公司分支机构,关联科技金融服务商紫金普惠。另外,网贷平台紫金所同为紫金普惠信息咨询江苏有限公司(以下简称“紫金普惠”)控股企业,持股比例20%。股权穿透显示,紫金所与紫金普惠前两大最终受益人均为徐胜炎、冯小琪。

目前紫金所未接入互金协会披露其运营信息,其官网数据显示,截至2018年11月30日,平台累计借贷金额29.89亿元,累计代偿金额2.29亿元,借贷余额7.53亿元,利息余额4921.59万元。

江苏紫金财富金融信息服务有限公司则运营互金平台森仙堡,2014年5月成立于南京,注册资本1500万元,2015年7月、2016年8月分别获得新增股东南京紫金财富企业管理有限公司和中山集团控股有限责任公司注资,注册资本增至2亿元。官网信息显示, 2017年12月森仙堡成为上海银行网贷资金直连存管平台。截至目前累计交易总额31.69亿元,待偿金额6.84亿元。今年8月,森仙堡被曝提现困难,且“人去楼空”。

上海证大投资咨询有限公司扬州祥云路分公司关联平台证大金服,官网显示,证大金服通过网贷平台捞财宝,及与国内多家信托公司、小额贷款公司和其他知名互联网金融平台等机构的合作,截至2018年7月31日,证大金服累计服务近49万名借款客户,累计促成借款总额约达320亿元。

鑫茂荣信财富是鑫茂集团旗下专业从事投资咨询与管理的综合性财富投资管理机构。天津鑫茂科技投资集团有限公司为其大股东,持股60%,鑫茂荣信财富称自2014年成立以来,累计管理资产规模超过百亿。

此外,颐好合作社高邮分社在10月11日已经被高邮市打非办列入金融风险提示名单,其原因为“未进行工商注册登记”。

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