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互金晚报:一行两会发互联网金融机构反洗钱、反恐怖融资管理办法
互联网金融
10-10 18:34 0 阅 10w+
转载 互联网金融 编辑 杨梦雪

一、央行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》

10月10日讯,央行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。

《管理办法》要求从业机构保送大额交易报告获可以交易报告,要求机构建立健全大额交易和可疑交易监测系统。客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

二、变味租金贷:有中介“暗箱操作”资金池,收购20多家同业品牌

租客按时还贷,房东却被中介拖欠房租;相关部门发文,强调不得恶性竞争抢房源,不得期限错配,要求严控杠杆率。租金贷的存在解决了租客,特别是刚步入社会的大学生最现实的“囊中羞涩”的问题;不过另一面,托管中介“深度介入”租金贷,操作沉淀资金,又使得租金贷变得风险重重。(新京报)

三、海尔金控、米么金服旗下分期平台踩雷教育公司学霸1对1

近日,教育平台学霸1对1被曝突然停课,疑陷入财务危机,牵涉到拖欠学费及员工工资。目前,学霸1对1平台官网停摆,显示公司服务器磁盘欠费,已于10月8日晚停止服务。据官网显示,该平台注册学员近10万,据铅笔道报道,家长维权群、兼职员工维权群和全职员工维权群的不完全统计,“学霸1对1”的学费欠款达2000万以上,拖欠员工工资约500万元,且很大一部分学员家长选择的是类似“教育贷”的学费分期服务。

四、消费金融牌照热再起,十余家拟筹建公司待审批

在金融科技巨头纷纷“去金融化”、强调科技属性的背景下,金融牌照价值仍在,北京商报记者关注到,近期,消费金融牌照热再起,十余家拟筹建消费金融公司正在等待审批。不过,在分析人士看来,整体来看,消费金融牌照价值趋降。未来,持牌消费金融机构内部会加速分化,获客能力或成为决定机构竞争力的最核心因素。(北京商报)

五、安心贷公告4个月内5430万逾期,公司搬至西藏、法人变更

10月9日,成立近7年的P2P平台安心贷发表逾期公告表示,在2018年6月5日到10月5日的四个月间,部分借款客户在行业动荡期间恶意逃废债,造成恶意逾期。在此期间,合计4570个标的,总计5430.84万元还款未按期还款到账。在此前一天,安心贷公告表示由于业务调整,为降低运营成本,公司决定将办公地点迁往西藏自治区。

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