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西安“投资煤矿经营”非法集资近2亿,13人受审
互联网金融
06-13 11:32 0 阅 10w+
原创 互联网金融 编辑 金磊

12日,以“投资煤矿经营” 非法吸收公众存款案在西安中院开庭审理,13名被告人受审。 据悉,公司承诺最高36%的年利息,集资达1.956亿元, 这起案件的集资人数达到3132人。

庭审现场共有 40多名集资群众维权代表旁听了审理,还有300多名集资群众在法院安排下同步观看了庭审情况。

该案的第一被告人李某某是西安久安创业投资管理有限公司、陕西长治能源控股股份有限公司法定代表人兼董事长、执行总裁,陕西协和医学培训学院、久安老年公寓法定代表人。

西安市检察院指控,自2011年1月至2012年7月24日以来,李某某、李某、冯某、杨某等人分别以西安久安创投公司及久安公司第一分公司、陕西长治能源公司、陕西协和学院、久安老年公寓的名义面向社会不特定群众非法集资。其中,李某某负责组织策划,李某负责给各集资单位下达集资任务,冯某负责西安久安创投公司及久安公司第一分公司、陕西长治能源公司的集资活动。杨某负责陕西协和学院、久安老年公寓的集资活动。

起诉书显示,西安久安创投公司及久安公司第一分公司未经有关部门批准,李某某、李某、冯某以销售“久安能源一号”理财产品为名,以向社会不特定群众承诺年收益12%和不定期分红为诱饵,承诺无风险,与群众签订“投资委托代理合作协议书”,协议到期后还本付息。截至目前,共集资435人次,560份协议,集资金额3033万余元。

检察机关认为,西安久安创业投资管理有限公司、陕西长治能源控股股份有限公司、陕西协和医学培训学院、久安老年公寓,以“投资煤矿经营”等名目,以大比例返现和高额利息为诱饵,违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,已构成非法吸收公众存款罪;被告人李某某、李某系单位犯罪直接负责的主管人员。被告人冯某、杨某等分别以集资人员的身份,通过签订协议的方式并承诺大比例返现和支付高额利息向社会公众吸收资金,均已构成非法吸收公众存款罪。

庭审结束后,审判长宣布休庭。

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