首页 | 互联网金融 | 资讯详情
西安“投资煤矿经营”非法集资近2亿,13人受审
互联网金融
06-13 11:32 0 阅 10w+
原创 互联网金融 编辑 金磊

12日,以“投资煤矿经营” 非法吸收公众存款案在西安中院开庭审理,13名被告人受审。 据悉,公司承诺最高36%的年利息,集资达1.956亿元, 这起案件的集资人数达到3132人。

庭审现场共有 40多名集资群众维权代表旁听了审理,还有300多名集资群众在法院安排下同步观看了庭审情况。

该案的第一被告人李某某是西安久安创业投资管理有限公司、陕西长治能源控股股份有限公司法定代表人兼董事长、执行总裁,陕西协和医学培训学院、久安老年公寓法定代表人。

西安市检察院指控,自2011年1月至2012年7月24日以来,李某某、李某、冯某、杨某等人分别以西安久安创投公司及久安公司第一分公司、陕西长治能源公司、陕西协和学院、久安老年公寓的名义面向社会不特定群众非法集资。其中,李某某负责组织策划,李某负责给各集资单位下达集资任务,冯某负责西安久安创投公司及久安公司第一分公司、陕西长治能源公司的集资活动。杨某负责陕西协和学院、久安老年公寓的集资活动。

起诉书显示,西安久安创投公司及久安公司第一分公司未经有关部门批准,李某某、李某、冯某以销售“久安能源一号”理财产品为名,以向社会不特定群众承诺年收益12%和不定期分红为诱饵,承诺无风险,与群众签订“投资委托代理合作协议书”,协议到期后还本付息。截至目前,共集资435人次,560份协议,集资金额3033万余元。

检察机关认为,西安久安创业投资管理有限公司、陕西长治能源控股股份有限公司、陕西协和医学培训学院、久安老年公寓,以“投资煤矿经营”等名目,以大比例返现和高额利息为诱饵,违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,已构成非法吸收公众存款罪;被告人李某某、李某系单位犯罪直接负责的主管人员。被告人冯某、杨某等分别以集资人员的身份,通过签订协议的方式并承诺大比例返现和支付高额利息向社会公众吸收资金,均已构成非法吸收公众存款罪。

庭审结束后,审判长宣布休庭。

收藏 | 分享至 分享到微信 分享到微博
还可以输入500
评论内容最多支持500字
发 送
最新评论
暂无评论
关键词热搜滚动
蓝鲸科技峰会 世界杯 阿里系 紫光集团 赛事旅游 招商蛇口
热门专题
热门文章
1
前5月业绩下滑,京城老牌房企首开股份固守北京陷困局
2
健力宝几经易手筹备上市,巨擘陨落难为中信“圆梦”
3
人保国寿巨头资本动作频频,生存空间再受挤压中小险企出路在哪?
2018-06-13
4
OPPO VS vivo,比敌人更接近敌人
2018-06-13
5
新政实施补贴门槛提高,倒逼北汽、奇瑞等低端新能源车退市
2018-06-13
月排行
1
兴全合宜上市首日暴跌,踩雷中兴通讯令抛压加大
2
央行:摸排出的ICO平台、虚拟货币交易场所基本实现无风险退出
3
互金晚报:处置非法集资部级联席会议召开
4
知乎商业化遭质疑:大V很赚钱,知乎不赚钱
5
首批FOF规模大幅缩水,一季度全部跑输业绩基准
6
中信银行收购阿尔金银行50.1%股权
7
央行:移动支付在农村已占绝对优势
8
海富通与汇添富基金,差距竟超过130倍
9
互金晚报:中国互金协会发布P2P平台电子合同规范
10
半导体板块拐点出现,重仓基金迎来配置良机
日排行
1
2017中国新闻事业发展报告:持证记者约23万名,男性比例下降
2
红土创新总经理杨兵离职,公司发展缓慢规模长期吊车尾
3
新兴市场受到投资界青睐,三家公募欲到印度“掘金”
4
北汽新能源将与麦格纳建合资公司,2020年投产首批量产车型
5
神龙汽车难回“赛道”,工厂内部整合或转让给东风日产
6
央行:当前金融市场流动性合理稳定,继续加强监管政策协调
7
三四线市场调控升级,保利、富力等房企的机与危
8
人民日报评直播短视频乱象:新空间不应是价值"飞地"
9
“世界杯”催热保险业,中国赛事险前景广阔尚待激活
10
汇付天下盘中暴跌17%,上市首日即破发

注册成功,欢迎来到蓝鲸财经!

编辑图片

支持jpg、png 且图片大小不超过2M

性别:

选择你订阅的行业电报:

您订阅的行业电报,稍后可在“电报-我的订阅”中查看。