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浑水宣布继续做空,圣盈信四日内暴跌40%,关联方线下理财鼎治泰达
互联网金融
04-12 12:50 0 阅 10w+
互联网金融 金子琪

美国做空机构浑水公司在推特上宣布将继续做空圣盈信后,根据纳斯达克数据,4月6日及4月9日部分时间段圣盈信股票被抛售。连续四个交易日,圣盈信股价已累计下跌40%,美国时间4月11日收盘价为19.14美元,并且一度下探至18.26美元。

4月11日,圣盈信集团(纳斯达克股票代码:CIFS,下简称“圣盈信”)发布公告回应股价异动走势。圣盈信在公告中称,注意到股价近期存在波动,并将对相关情况进行持续关注。与此同时,圣盈信还在公告中提到17年12月浑水评级事件,在此前不久,圣盈信股价曾达到历史高点66.1美元。

公告表示,圣盈信公司董事会组成的特别委员会已聘请已聘请谢尔曼•思特灵律师事务所为法律顾问,针对浑水发布的报告中提出的指控进行独立调查。该律师事务所随后已聘请毕马威企业咨询(中国)有限公司协助调查。本公司已充分配合调查,并获悉调查报告将在近期完成。

2017年12月,美国做空机构浑水发出爆炸性言论,称圣盈信一文不值。浑水报告中表示,中国互联网金融公司圣盈信是一个彻底毫无价值的骗子公司。圣盈信声称的业务几乎没有一点是真实的,并且将其2016年的收入夸大了5倍,且披露的每一个所谓借款人(占贷款余额的84.2%)是虚假的交易对象,剩余15.8%贷款余额的借款人报告没有披露。

浑水的调查团队发现,北京艾利瑞商贸有限公司(下称 “艾利瑞”)是圣盈信伪造的合作方。浑水发现,艾利瑞注册的办公地址未装修启用,圣盈信的现金流未必能支撑给艾利瑞的借款。此外,艾利瑞2015年的年报中记录的联系电话,是圣盈信关联方鼎治泰达财富(北京)金融服务外包有限公司(鼎治泰达)的联系电话。

工商信息显示,圣盈信公司全称为圣盈信(北京)管理咨询有限公司,曾用名为鼎治泰达投资管理(北京)有限公司,法人代表是公司董事长林建欣。林建欣同样是鼎治泰达的法人,鼎治泰达是一家线下理财平台。

鼎治泰达官网显示,办公地址位于北京朝阳区东三环北路丙2号天元港中心,产品包括3个月至12个月不等的投资项目。

2017年,鼎治泰达财富在搜狐的公众号发布与恒丰银行顺利签署账户存管服务协议的文章已被删除。平台官网未披露资金存管情况。

2018年1月,鼎治泰达发布的青岛区域投资者答谢会上,仍能看到不少中老年投资者的身影,该群体往往对金融风险的识别能力较低。

鼎治泰达官网显示,平台在北京多地拥有线下网店,在2017年12月,P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文)中明确表示,银监会要求对于大规模从事线下营销的网贷机构,应当消减淘汰或转型线下营销门店及人员,清理、摘除相关标示、标牌、宣传牌、宣传单等,不得再在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目。

企查查数据显示,圣盈信公司法人林建欣关联公司主要分布在江西福建以及北京,并在七家企业担任法人。其中,石狮圣旗纺织品贸易有限公司在2016年底因未履行150万左右的债务连带清偿责任,被福建石狮农村商业银行股份有限公司大仑支行告上法庭。

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