首页 | 互联网金融 | 资讯详情
浑水宣布继续做空,圣盈信四日内暴跌40%,关联方线下理财鼎治泰达
互联网金融
04-12 12:50 0 阅 10w+
 互联网金融 金子琪

美国做空机构浑水公司在推特上宣布将继续做空圣盈信后,根据纳斯达克数据,4月6日及4月9日部分时间段圣盈信股票被抛售。连续四个交易日,圣盈信股价已累计下跌40%,美国时间4月11日收盘价为19.14美元,并且一度下探至18.26美元。

4月11日,圣盈信集团(纳斯达克股票代码:CIFS,下简称“圣盈信”)发布公告回应股价异动走势。圣盈信在公告中称,注意到股价近期存在波动,并将对相关情况进行持续关注。与此同时,圣盈信还在公告中提到17年12月浑水评级事件,在此前不久,圣盈信股价曾达到历史高点66.1美元。

公告表示,圣盈信公司董事会组成的特别委员会已聘请已聘请谢尔曼•思特灵律师事务所为法律顾问,针对浑水发布的报告中提出的指控进行独立调查。该律师事务所随后已聘请毕马威企业咨询(中国)有限公司协助调查。本公司已充分配合调查,并获悉调查报告将在近期完成。

2017年12月,美国做空机构浑水发出爆炸性言论,称圣盈信一文不值。浑水报告中表示,中国互联网金融公司圣盈信是一个彻底毫无价值的骗子公司。圣盈信声称的业务几乎没有一点是真实的,并且将其2016年的收入夸大了5倍,且披露的每一个所谓借款人(占贷款余额的84.2%)是虚假的交易对象,剩余15.8%贷款余额的借款人报告没有披露。

浑水的调查团队发现,北京艾利瑞商贸有限公司(下称 “艾利瑞”)是圣盈信伪造的合作方。浑水发现,艾利瑞注册的办公地址未装修启用,圣盈信的现金流未必能支撑给艾利瑞的借款。此外,艾利瑞2015年的年报中记录的联系电话,是圣盈信关联方鼎治泰达财富(北京)金融服务外包有限公司(鼎治泰达)的联系电话。

工商信息显示,圣盈信公司全称为圣盈信(北京)管理咨询有限公司,曾用名为鼎治泰达投资管理(北京)有限公司,法人代表是公司董事长林建欣。林建欣同样是鼎治泰达的法人,鼎治泰达是一家线下理财平台。

鼎治泰达官网显示,办公地址位于北京朝阳区东三环北路丙2号天元港中心,产品包括3个月至12个月不等的投资项目。

2017年,鼎治泰达财富在搜狐的公众号发布与恒丰银行顺利签署账户存管服务协议的文章已被删除。平台官网未披露资金存管情况。

2018年1月,鼎治泰达发布的青岛区域投资者答谢会上,仍能看到不少中老年投资者的身影,该群体往往对金融风险的识别能力较低。

鼎治泰达官网显示,平台在北京多地拥有线下网店,在2017年12月,P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文)中明确表示,银监会要求对于大规模从事线下营销的网贷机构,应当消减淘汰或转型线下营销门店及人员,清理、摘除相关标示、标牌、宣传牌、宣传单等,不得再在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目。

企查查数据显示,圣盈信公司法人林建欣关联公司主要分布在江西福建以及北京,并在七家企业担任法人。其中,石狮圣旗纺织品贸易有限公司在2016年底因未履行150万左右的债务连带清偿责任,被福建石狮农村商业银行股份有限公司大仑支行告上法庭。

收藏 | 分享至 分享到微信 分享到微博
还可以输入500
评论内容最多支持500字
发 送
最新评论
暂无评论
关键词热搜滚动
安诚财险 教育贷 招商蛇口 蓝鲸新媒体峰会 HM 百度
热门专题
热门文章
1
科大讯飞于教育是否顾此失彼
2
三款棋牌游戏退市,敏锐的腾讯嗅到了危机
3
暂停广告、卖办公楼、转让子公司,*ST椰岛为保壳还有几...
2018-09-18
4
新帅上任交银康联瞄准“新个险”,独门秘方或仍有“副作用”
2018-09-18
5
美的置业激进扩张后劲不足,依附大股东“输血”生存
2018-09-18
广告
月排行
1
百度出“色”
2
首只养老目标基金募资2.11亿元,华夏员工认购逾4000万
3
A股国际化程度将更进一步,证监会就沪伦通规则征求意见
4
证券期货经营机构产品备案情况低迷,7月比6月下降34.2%
5
原油QDII基金上半年“大翻身”,基金经理忧心后市走向
6
安信基金迷你产品成堆,新基金5天仅募集到2万元
7
平安传闻重击股市信心,公司回应澄而不清
8
汇安裕慧募集失败,小型基金公司行路难
9
百亿级私募逆市布局,8月新发33只产品
10
三只央企改革ETF延长募集,以“满足投资者需求”
日排行
1
巨无霸50周年,麦当劳推出收藏币MacCoin
2
北汽新能源计划8月上市,目前已经完成100%股权过户手续
3
医联完成D轮10亿元融资,互联网医疗再添独角兽
4
长城旗下电动车品牌欧拉将推新品,首款车型iQ预计售价在10万元左右
5
熊猫金控称网贷兑付问题并未对日常经营带来重大影响
6
独家|庞大集团现金流告急拖欠员工工资,接触宝能求自救
7
美的重组预案揭晓倒计时,基金暂用指数收益法估值
8
恒昌续约利宝保险 互联网金融保险铸就“安全防火墙”
9
部分平台更换存管银行 网贷存管业务“洗牌”
10
对话新方程研究总监曾令华,在2万家私募中披沙拣金

注册成功,欢迎来到蓝鲸财经!

编辑图片

支持jpg、png 且图片大小不超过2M

性别:

选择你订阅的行业电报:

您订阅的行业电报,稍后可在“电报-我的订阅”中查看。