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苏州金联实控人卷款520万进展:资金流向金瑞科技关联方
互联网金融
01-13 09:55 0 阅 8w+
 互联网金融 金子琪

1月12日晚间,金瑞科技(430585)发布中原证券股份有限公司关于徐州金联瑞星软件科技股份有限公司关联交易未履行审议程序且存在关联方资金占用情况的风险提示公告。

中原证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)为徐州金联瑞星软件科技股 份有限公司(以下简称“金瑞科技”或“公司”)的主办券商。

2017年12月15日,金瑞科技针对实际控制人、董事长、财务总监吕尚简失联的情况发布公告,核查发现吕尚简担任财务总监期间,公司于苏州工商银行存放大额现金的账户日常由吕尚简进行管理,经打印银行流水发现,公司存于该账户的 520万元资金在未告知公司的情况下被转出。1月4日金瑞科技公告显示,,吕尚简因涉嫌“非法吸收公众存款罪”已于近日被苏州市公安机关批捕归案。

主办券商进行了核查,经核查,公司苏州工商银行的资金往来涉及到六个外部主体,分别是上海鑫的建筑工程管理中心、苏州蓝旭实验设备有限公司、苏州三洁自动化设备有限公司、苏州市曼苗顿文化传媒 有限公司、苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司以及自然人秦晓喆。

其中,上海鑫的建筑工程管理中心已归还资金、苏州蓝旭实验设备有限公司为金瑞科技的关联方,占用 1,675,266元。苏州三洁自动化设备有限公司为金瑞科技的关联方,占用 860,734元。苏州市曼苗顿文化传媒有限公司为金瑞科技的关联方,占用1,614,000元。苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司为金瑞科技的关联方,占用 1,050,000.00 元。以及秦晓喆为公司关联方,且未经公司董事会及股东大会审议,存在资金占用情形,截至本公告披露日,已经归还。

吕尚简也是苏州金联集团实际控制人,旗下运营理财平台由金联资产管理有限公司运营。公告中提到的秦晓喆是金联集团负责项目的副总裁。公告中提到的四家占用资金企业由苏州金联投资管理有限公司董事顾一鸣担任监事等职务,顾一鸣同时是金瑞科技董事。据苏州金联集团内员工透露,秦晓喆与顾一鸣存在亲属关系。

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