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美证监会新部门首发ICO欺诈指控,项目所涉金额达1500万美金
互联网金融
2017-12-05 15:28 0 阅 3w+
 互联网金融 金子琪

CoinDesk消息,美国证券交易委员会(SEC)于当地时间12月4日宣布,对一起初始代币发行(ICO)发起诉讼,指控PlexCorps公司及其两名高管违反美国证券法,以及欺诈投资者。

PlexCorp公司成立于加拿大魁北克省,被指控的高管为Dominic Lacroix和Sabrina Paradis-Royer。该ICO项目发行PlexCoin代币,根据其官方网站描述,被称为“下一个分散的全球加密货币”。PlexCoin代币项目从数千名投资者手中非法筹集了1500万美元,该公司还保证提供投资者一个月内超过13倍的回报。

SEC在声明中表示,此次指控是由美国证券交易委员会的“网络小组”(Cyber Unit)部门提交的。“网络小组”执法部门成立于9月,其职责包括监管加密货币和ICO等。 上周的投诉是该部门首先提交的。

“网络小组”负责人罗伯特·科恩(Robert Cohen)说:“这是‘网络小组’第一起涉及全面的网络骗局的所有特征的案件,该单位将要追诉不当行为。我们迅速采取行动,保护个人投资者免受该ICO项目的虚假承诺。”

该机构指称,Lacroix和Paradis-Royer向潜在投资者作出虚假陈述,并有意隐瞒其在加拿大犯有“累犯证券法违规者”的历史。9月,魁北克金融监管机构(AMF)表示,Lacroix无视法院命令,为PlexCoin ICO招揽投资者。在11月中旬,AMF要求法庭递交Lacroix六个月的有期徒刑以及数千美元的罚款。

SEC 9月巡捕成立“网络小组”,并描述其聚焦的网络违规操作范围:1)通过网络和社交媒体传播虚假信息进行的市场操控;2)通过黑客手段获取未公布信息;3)分布式账本技术和首次公开代币发行(ICO)的违规行为;4)通过暗网进行的犯罪;5)入侵散户经纪人账户;6)对交易平台和其他重要的市场基础设施的网络威胁。

美国SEC曾确认“DAO代币”可被视为证券,受该国证券法律监管。此后新加坡、香港和加拿大监管机构也表示部分ICO项目隶属证券监管范围。

(蓝鲸互联网金融:金子琪)

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