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外汇局公布5900万元罚单,首次点名四家银行内保外贷违规
银行
2017-12-03 11:15 0 阅 10w+
 蓝鲸银行 编辑 王涵

国家外汇管理局日前公布20例外汇违规案例,其中首次点名通报银行违规办理内保外贷的案例。此次外汇局通报的违规案例主要涉及企业逃汇、银行违规办理内保外贷、非银行金融机构违规转让QDII投资额度,以及个人逃汇等违规行为,共计罚款5900万元。

外汇局点名通报四家银行违规办理内保外贷的案例,涉及民生银行、厦门国际银行、华侨永亨银行(中国)有限公司和企业银行(中国)有限公司的地方分行。

所谓内保外贷业务是指,境内总公司出面担保向境内银行申请开立担保函,境内银行对境外银行出具保函,境外银行凭收到的保函向境内总公司下属境外企业发放贷款。贷款既可以是外币也可以是本币,既可以用于境内也可以用于境外。

据《财经》报道,业内人士指出,内保外贷因顺应了近年来外汇监管由“控流入、扩流出”向“控流出、扩流入”的转变,从而得到了某种程度的政策支持。今年初,央行曾下发“9号文”放宽了境内企业从境外获得融资的限制。

针对银行违规办理内保外贷业务,外汇局对四家银行的地方分行处以罚款,并暂停厦门国际银行珠海分行对公售汇业务3个月、华侨永亨银行(中国)有限公司北京分行售汇业务3个月。

此次通报还涉及企业逃汇、个人逃汇和非法买卖外汇的案例。在通报案例中,违规企业多通过虚构贸易背景,重复使用进口报关单或篡改海运提单构造转口贸易等方式进行逃汇。在个人外汇违规案例中,涉及通过地下钱庄兑换外汇、通过境外POS机刷卡支付人民币资金方式兑换外汇现钞,以及借用他人购汇额度分拆购汇等行为。

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