首页 | 银行 | 资讯详情
外汇局公布5900万元罚单,首次点名四家银行内保外贷违规
银行
12-03 11:15 0 阅 10w+
蓝鲸银行 编辑 王涵

国家外汇管理局日前公布20例外汇违规案例,其中首次点名通报银行违规办理内保外贷的案例。此次外汇局通报的违规案例主要涉及企业逃汇、银行违规办理内保外贷、非银行金融机构违规转让QDII投资额度,以及个人逃汇等违规行为,共计罚款5900万元。

外汇局点名通报四家银行违规办理内保外贷的案例,涉及民生银行、厦门国际银行、华侨永亨银行(中国)有限公司和企业银行(中国)有限公司的地方分行。

所谓内保外贷业务是指,境内总公司出面担保向境内银行申请开立担保函,境内银行对境外银行出具保函,境外银行凭收到的保函向境内总公司下属境外企业发放贷款。贷款既可以是外币也可以是本币,既可以用于境内也可以用于境外。

据《财经》报道,业内人士指出,内保外贷因顺应了近年来外汇监管由“控流入、扩流出”向“控流出、扩流入”的转变,从而得到了某种程度的政策支持。今年初,央行曾下发“9号文”放宽了境内企业从境外获得融资的限制。

针对银行违规办理内保外贷业务,外汇局对四家银行的地方分行处以罚款,并暂停厦门国际银行珠海分行对公售汇业务3个月、华侨永亨银行(中国)有限公司北京分行售汇业务3个月。

此次通报还涉及企业逃汇、个人逃汇和非法买卖外汇的案例。在通报案例中,违规企业多通过虚构贸易背景,重复使用进口报关单或篡改海运提单构造转口贸易等方式进行逃汇。在个人外汇违规案例中,涉及通过地下钱庄兑换外汇、通过境外POS机刷卡支付人民币资金方式兑换外汇现钞,以及借用他人购汇额度分拆购汇等行为。

收藏 | 分享至 分享到微信 分享到微博
还可以输入500
评论内容最多支持500字
发 送
最新评论
暂无评论
关键词热搜滚动
投资 教育上市公司 蓝鲸记者年会 体育教育 体育培训
热门文章
1
莎普爱思两收证监问询函 辅助药风光难再
2
光大或接手中青旅和嘉事堂 将添两实业板块
3
输液老大收购老三20%股份 限输令迫企业收缩整合
2017-11-23
4
药品专利争夺:四环医药打赢与齐鲁制药的官司
2017-08-22
5
海普瑞上半年净利降102% 仍停牌待购关联资产
2017-08-21
月排行
1
互金整治办发文:立即停批网络小贷牌照
2
报告:2019年前全球支付卡使用规模将输给电子支付
3
投资陵园墓位月息8%,广州一公司非吸3000多万
4
大量比特币矿卡闲鱼抛售,最高曾炒到20万一台
5
互金晚报:互金协会发网贷信披标准、易见股份金融科技再获进展
6
新加坡数字货币监管趋严,本地银行关闭多家数字货币公司银行账户
7
私募监管动作不断,运鸿创赢六大违规收“罚单”
8
前海航交所董爱国:独立财富管理公司沦为资管产品的销售商
9
扎堆境外IPO,互联网金融公司迎上市热潮
10
A股今日暴跌,5只分级B基金却接近上折
日排行
1
互金整治办发文:立即停批网络小贷牌照
2
报告:2019年前全球支付卡使用规模将输给电子支付
3
比特币市值超富国银行、美国银行,英当局警示投资风险
4
黄奇帆:一切金融机构都必须持牌经营、先证后照
5
龙力生物停牌期间疑似流动性告急,造成大同证券资管产品逾期
6
投资陵园墓位月息8%,广州一公司非吸3000多万
7
大量比特币矿卡闲鱼抛售,最高曾炒到20万一台
8
互金晚报:互金协会发网贷信披标准、易见股份金融科技再获进展
9
新加坡数字货币监管趋严,本地银行关闭多家数字货币公司银行账户
10
私募监管动作不断,运鸿创赢六大违规收“罚单”

注册成功,欢迎来到蓝鲸财经!

编辑图片

支持jpg、png 且图片大小不超过2M

性别:

选择你订阅的行业电报:

您订阅的行业电报,稍后可在“电报-我的订阅”中查看。