首页 | 互联网金融 | 资讯详情
互联网外汇理财存乱象:亿鼎国际牌照涉嫌造假,沃尔克涉嫌传销
互联网金融
2017-10-13 09:55 0 阅 10w+
 互联网金融 编辑 王凤哲

10月13日,国家互联网金融安全专家委员会发布《关于近期“互联网外汇理财”平台的巡查公告》,报告中提到,近期国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)巡查发现,我国存在大量面向境内用户的互联网外汇理财平台,这类平台分为两类:一是外汇交易平台,二是以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。通过分析,部分互联网外汇理财平台风险较为突出,主要表现形式如下:

一、业务牌照涉嫌造假

部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管,或宣称拥有授权。目前国际上公认的外汇交易监管机构有英国金融行为监管局(FCA)、美国期货业协会(NFA)、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC),除此之外的一些国家和地区也会颁发相关牌照,但监管效力较低。

例如:亿鼎国际集团(EIG,www.ydfx168.com)声称“获得英国FCA认可并受其全面监管的金融机构(FCA 763771)”,但经查询发现,FCA 763771对应的公司名为ICC INTERCERTUS CAPITAL LTD ,网址为:www.everfx.com,与亿鼎国际集团的官网信息不一致。类似这种信息不匹配的的平台还有DPS Markets(www.dpsmarkets.com)、DGS德高世通(www.dgsforex.com)、迈汇短线外汇(www.mhifx.com)等。

亿鼎集团相关情况截图(1)

亿鼎集团相关情况截图(2)

亿鼎集团相关情况截图(3)

二、承诺“高额收益”,交易过程不透明

部分外汇理财平台对外宣称“资金安全,只赚不赔”,甚至有平台业务人员在线下宣传时承诺高额回报。这些平台不仅违反我国相关法律规定,更是在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金。

例如,部分平台就是其客户的交易对手方。外汇理财新手往往能够获得较高的收益,但投资者加大投入后会慢慢出现亏损的情形,在平台的建议下操作或者采用自动跟单的模式也会出现这样的情形。

三、涉嫌利用“传销模式”发展客户

部分外汇平台以“互助理财”的名义,发展下线,按层级返利的方式不断吸引新投资者加入,这种模式涉嫌传销。

例如,外汇平台沃尔克(http://walkert.cc)声称是“自己是一家百年历史的英国金融公司,受FCA监管,保证客户本金安全,投资者每个月可获得最低比例收益和三次分红,同时投资者可以通过发展线下获得提成,一般可以获得10层下线一定比例的分红。”该平台通过这种业务模式迅速吸引了大批投资者。经核查发现,沃尔克并不在FCA的监管范围,且该平台已无法正常提现。

沃尔克在微信的业务宣传

四、打着“外汇交易”旗号“持续高额分红”

部分平台以“外汇交易”为旗号融资,进行“持续高额分红”。这类模式成立的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于“分红”的基础上,但由于盈利的不确定性,这类平台很可能演化成“庞氏骗局”。

例如:JJPTR穷至富计划(www.jjptr.com),承诺每个月获得投资额20%的利润;瑞威richway(www.richwaych.com),承诺“月盈利30%,每10天自动提现,不用手动申请,本金随时可以提取,7个工作日之后到账。”

JJPTR穷至富计划项目收益宣传

瑞威官方微信项目宣传

收藏 | 分享至 分享到微信 分享到微博
还可以输入500
评论内容最多支持500字
发 送
最新评论
暂无评论
关键词热搜滚动
竞天公诚 险企 绿地 绿地、阳光城 阳光城 新金融科技峰会
热门文章
1
苏宁超低价试水二手房背后:进击的小店、革新的难关
2
五粮液并购川酒六朵金花的4个猜想
3
广汽传祺内外交困:轿车复兴无起色,进军北美遇摩擦
2018-07-12
4
安诚财险签4协议借力股东,中小险企谋生存自寻出路
2018-07-12
5
“险资”成色减弱,金地集团高分红何以为继?
2018-07-12
广告
月排行
1
天弘余额宝“分洪泄流”,博时华安等坐收渔利
2
涉嫌违规停牌,汇源果汁空降新帅善医新症难治痼疾
3
京东金融、宜人贷如何领航金融科技?|蓝鲸新金融科技峰会
4
碧桂园再度上榜世界500强 排名大幅跃升114位
5
央行窗口指导后续追踪:城投债受欢迎,低评级债短期难言利好
6
新大洲转型艰难股价暴跌,富立财富近5亿投资或已腰斩
7
新套路:暴雷平台CEO纷纷自称受害者,那投资者是什么?
8
iTutorGroup杨正大:呼吁行业保持师资队伍的专业性
9
神州优车再续造车梦:攻守两难,新能源车成关键一役
10
银行理财新规今起征求意见,理财产品销售门槛降至一万元
日排行
1
银行理财新规今起征求意见,理财产品销售门槛降至一万元
2
B站回应央视点名批评低俗内容:已下架疑似涉嫌不良内容视频
3
新大洲转型艰难股价暴跌,富立财富近5亿投资或已腰斩
4
央行窗口指导后续追踪:城投债受欢迎,低评级债短期难言利好
5
马化腾怒斥自媒体传谣,低质内容终究躲不过洗牌淘汰
6
下周四赴美上市前,拼多多被爆在美遭遇假冒商品侵权诉讼
7
美素佳儿正品奶粉不溶解,公司解释不清
8
竞天公诚徐鹏飞:“教育赴港热”或将影响交易所审核尺度
9
孙正义:平安好医生的AI医疗科技是全球最先进的
10
传云峰基金入股今日头条抖音独立融资,阿里、头条已多次否认

注册成功,欢迎来到蓝鲸财经!

编辑图片

支持jpg、png 且图片大小不超过2M

性别:

选择你订阅的行业电报:

您订阅的行业电报,稍后可在“电报-我的订阅”中查看。