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第十六批失联私募曝光:国宏基金传销案相关私募卷入 涉案达17亿
互联网金融
10-12 18:35 0 阅 4w+
互联网金融 金磊

10月11日,中国证券投资基金业协会发布了第十六批拟失联私募机构名单,涉及北京东方财星国际资本管理有限公司(下简称“东方财星”)、上海国渭资产管理有限公司、天德资产管理有限公司、中投互联(北京)股权投资基金管有限公司、广西世纪红榕创业投资有限公司等5家公司。

而其中,北京东方财星国际资本管理有限公司背后的股东,是贵州黔东南州警方破获的一起特大涉嫌网络传销案的涉案人员。

据新华社报道,该涉嫌传销组织自2014年开始,以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义,通过设立网上办公平台,收取入会费、发展会员,骗取财物。截止案发,会员人数已达三万一千多名,涉及全国31个省份,涉案资金高达17亿余元。

另据报道,在调查中,“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的管理方东方财星、国宏金桥财星等公司及其核心人员马某某等人进入了警方的视野。警方通过调查发现,马某某等人除成立上述两家投资公司以外,名下还有中科泰能、国宏汽车、国宏金桥、因为所以餐饮等多家企业。2014年3月至2015年4月,马某某等人以私募“国宏金桥基金”的名义,以投资3万元为一手的基本要求,发展会员募集资金,对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。2015年5月至2016年6月,马某某等人又以“国宏众筹”的名义,以4.5万元的价格销售“因为所以咖啡”消费卡,并以每卡赠送国宏汽车30000元的股权积分为名,发展会员。在两年多的时间里,其投资的所谓实体基本没有形成真实产能获得利润。

国宏汽车汽车的宣传资料中称,2015年全国销量排名第五;中科泰能镍碳电池在天津年产量55万块,年产值10亿。实则据专案组实地调查,马某某大力宣传的中科泰能镍碳电池项目的十大生产基地中,仅有天津基地可进行试验性小规模生产,其厂房基础设施也并未达到国家对生产电池类产品的基本条件;而在国宏新能源汽车项目中,仅有天津基地能够拼装新能源汽车。截至案发,该基地拼装了3214辆汽车、销售上牌了1891辆,但大部分销售给马某某的关联公司,购车款来自于会员交纳的会费。

另据新华社报道,在公司日常运营中,马某某无论在投资、管理等方面都处于掌控位置,最终的大部分也流向了金字塔顶端的7名组织策划者,其中70%的资金都由马某某控制。经查,这7人共提取“奖金”数千万元,马某某将10多亿元由自己控制,用于归还公司欠款和转为自己及亲友名下的资产。

与传统传销形式不同,网络传销套用当前热门的互联网金融概念,隐蔽性、迷惑性更强,其特征是以提取人头费为目的,参与者按照一定顺序组成层级,并计酬返利骗取财物。

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