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互金晚报:互金协会呼吁会员不涉虚拟货币、百度金融广告违规
互联网金融
2017-09-13 18:31 0 阅 10w+
 互联网金融 王凤哲 金子琪

一、中国互金协会:呼吁会员单位不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易

中国互联网金融协会发文提示风险称,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。中国互联网金融协会呼吁:各会员单位应履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。

二、百度金融发“房抵贷”广告,最高放款1000万 被指涉嫌违规

据中国基金报报道,百度金融日前向用户发放“房抵贷”广告短信,最高额度达1000万元,此举涉嫌违反北京银监局和央行营业管理部的相关规定。

三、多家P2P更换存管银行,盈利储备成关键

在互金整治延期之际,网贷平台仍在加紧完成合规要求。据不完全统计,已有450家P2P完成存管,占正常运营平台数量21.53%;而已签订存管协议平台已达到705家,占比33.73%。相比此前存管速度大为提升。不过,在深圳、上海等地明确提出要求存管银行属地化要求后,部分当地网贷平台已经开始着手更换存管银行。

在互金协会登记披露的94家平台中,除4家未披露相应数据外,49家盈利,41家亏损,总利润12.33亿元,平均利润1370万元。业内人士表示,平台完成监管合规的要求会越来越高,未来网贷平台比拼的将是平台背景、资本实力以及风控能力的综合力量。网贷平台也在算这笔账,看是否还能维系运行。一些平台已经看到未来不能持续保持盈利在良性退出。(21世纪经济报道)

四、国务院:完善跨境异常资金监控机制 预防打击跨境金融犯罪活动

13日,国务院发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃税风险变化情况,对高风险行业开展风险评估,研究分析行业洗钱、恐怖融资和逃税风险分布及发展趋势,提出“三反”监管政策建议。对于反洗钱国际标准明确提出要求的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等行业及其他存在较高风险的特定非金融行业,逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度。(财联社)

五、接近监管人士透露:监管部门正在监控虚拟货币交易平台 意在禁止所有交易

9月13日,有接近监管的人士对第一 财经记者透露,监管部门目前正在对所有涉及虚拟货币和法币交易的平台进行监控,意在禁止所有交易。

上述接近监管的人士强调,监管意在禁止的并不是虚拟货币本身,而是虚拟货币和法币之间的交易。

六、英国金融监管机构表态称ICO是“风险很高的投机性投资”

英国金融市场行为监管局 (FCA) 9月12日发布公告《警告消费者关于首次代币发行(ICO)的风险》,该公告称ICO是“风险很高的投机性投资”。报告中FCA定义了ICO,描述了相关风险以及提出ICO与FCA可能的关系。

FCA提到ICO存在监管缺位的风险。此外,还有几点高风险因素:ICO投资者没有相关法律保障,价格不稳定,有诈骗风险,白皮书信息缺失还有ICO项目通常都雏形阶段。

七、瑞士基亚索市将接受用比特币纳税

根据当地媒体报道,瑞士基亚索市政当局将开始接受使用比特币进行纳税。这个新计划将在明年初正式落地,很显然是当地的各种区块链团体进行讨论的结果。

然而,据报道,这项计划存在诸多限制,例如使用比特币进行的税款支付额度不能超过250瑞士法郎(大约265美元)。基亚索市长Bruno Arrigoni表示这个城镇“在国际上被公认为是本州和瑞士的科技和经济增长中心”。被称为“CryptoPolis”基亚索正在建立自己成为瑞士区块链重地楚格镇(Zug)的竞争对手,在过去数月已经有8家创业公司在这里成立。

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