外汇局:继续加大对个人和银行违规违法行为的处罚力度

个人经常项下购付汇仍比较便捷,外汇局将继续优化相关政策,督促银行进一步提高服务质量。

据中国网报道,今日上午,国家外汇管理局新闻发言人王春英就2016年外汇收支数据有关情况做介绍。

王春英在回答记者“外汇局加强对个人购汇申报要求后有何影响”的问题时指出,目前个人经常项下购付汇仍比较便捷,外汇局将继续优化相关政策,督促银行进一步提高服务质量,同时加强对银行办理个人购付汇业务真实性合规性检查。

王春英认为,改进个人外汇信息申报管理主要是为了加强事后核查,对有关违规违法行为加强管理和处置,提高对真实需求者的用汇保障能力。

王春英表示,今后外汇局会继续加大对个人购付汇申报事项的事后抽查和检查力度,提高对个人申报信息和交易数据的监测、分析、筛选和审查频率。对于虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人和银行加大处罚力度,提高违规违法行为成本。

相关措施包括:将违规个人列入“关注名单”,使其在一定期限内的便利化额度购汇受到限制或者被禁止购汇,同时纳入个人信用记录;对于涉嫌洗钱的,由反洗钱部门开展反洗钱调查;对于涉嫌犯罪的,移交司法部门追究法律责任。

另外,近期有市场传言称,人民币对美元贬值带来了跨境资本流出的压力加大,对此,国家外汇管理局形成了一系列的预案,其中包括了必要时将采取强制结汇。在发布会上王春英针对上述传言对《第一财经日报》回应称:“我没有得到这方面的信息。”“关于具体政策情况,还是应该以相关政府部门发布的正式文件为准,不要轻信传言。”