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继72亿美元罚款后,德意志银行9500万美元和解逃税诉讼
银行
2017-01-05 15:34 0 阅 10w+
 蓝鲸银行 王涵

今天,据路透社报道,德意志银行同意以9500万美元与美国政府和解一项逃漏税官司。此前,美方指控德意志银行在2000年利用“资不抵债”的空壳公司来隐匿应上缴美国国税局的庞大税额。

根据曼哈顿联邦法院本周三公告文件,德意志银行也承认曾试图以这些空壳公司为该公司当时在必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) (BMY.N) 的新股份报税。

本项和解结束了一项2014年12月提起的诉讼,该场官司原本欲追讨的税款、罚金及利息金额超过1.9亿美元。

“透过这次行动及和解,政府已使德意志银行承认有蓄意避税行为,”美国曼哈顿地区检察官Preet Bharara在声明中称。

德意志银行发言人Amanda Williams发布声明称,“我们很高兴解决了诉讼,并且把这些16年前的事件抛诸脑后。”

外界评论德意志银行“手握好牌,打得一手烂牌”。2016年12月22日,德意志银行将因其在2005-2007年期间发行和承销的住房抵押贷款支持证券(RMBS)和其它业务活动,向美国司法部支付72亿美元罚款。该数额低于美国在9月要求该行支付的140亿美元和解金。

美国政府之前要求的罚金导致德意志银行股价大跌,并引发了对该行稳定性及其对金融系统构成的风险的质疑。根据和解协议的条款,德意志银行同意在美国支付31亿美元的民事罚款,并提供41亿美元的消费者救济。

随后,德意志银行表示这并不是最终协议,现在还不能保证美国司法部和该行将就最终文件达成一致。该行还预计将因上述民事罚款在第四季提列约11.7亿美元的税前支出。

德意志银行最近几个月来努力解决官司,使得投资者颇为忧心其未来,担心其是否有足够资本。

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